Привет! Мы ищем Compliance Onboarding Manager в регулируемую криптоплатформу из Дубая с лицензией VARA.

Компания развивает собственную платформу для цифровых активов и фиатных платежей: OTC-деск, веб-клиент и мобильное приложение.

Предстоит отвечать за онбординг частных и корпоративных клиентов: проверять заявки, обеспечивать соблюдение KYC/AML-требований и улучшать процессы верификации.

Задачи:

• Рассматривать и одобрять клиентские заявки в соответствии с внутренними политиками и регуляторными требованиями.
• Развивать процессы онбординга и верификации частных и корпоративных клиентов.
• Выявлять несоответствия в документах, недостающую информацию и потенциальные комплаенс-риски.
• Актуализировать политики, процедуры и инструкции по онбордингу.
• Вести реестр одобренных заявок и управленческую отчетность, обеспечивать точность и полноту данных.
• Готовить ежемесячные отчеты по объемам заявок, доле одобрений, статусам обработки и другим метрикам.
• Выявлять слабые места в процессах, повышать их эффективность и усиливать контроль.
• Обеспечивать хранение клиентской документации и ее готовность к проверкам и аудитам.

Требования:

• Опыт в Compliance, Onboarding, KYC/CDD или AML в финансовых услугах, FinTech, банках, Payments или Crypto.
• Опыт работы с криптобиржами, OTC-десками, платформами цифровых активов или VASP.
• Понимание KYC, принципов AML/CFT и регуляторных требований к финансовым организациям.
• Опыт проверки заявок и документов частных и корпоративных клиентов.
• Умение замечать несоответствия, оценивать риски и работать с большим объемом деталей.
• Опыт ведения реестров, работы с таблицами и подготовки регулярной отчетности.
• Умение описывать и улучшать внутренние процессы, вести несколько заявок параллельно и управлять приоритетами.